الامتثال في كل معاملة

وثائق برنامج الامتثال الداخلية

تُتاح هذه الوثائق للجهات الرقابية والبنوك والمصافي والأطراف المقابلة المعتمدة عند الطلب، لأنها تتضمن ضوابط وإجراءات لا يجوز نشرها علناً.

• RBM-DMCC-POL-001 دليل سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار
• RBM-DMCC-RA-002 التقييم المؤسسي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار
• RBM-DMCC-PRO-003 منهجية تصنيف مخاطر الأطراف المقابلة
• RBM-DMCC-POL-004 سياسة العقوبات المالية المستهدفة وإجراءات الفحص
• RBM-DMCC-PRO-005 إجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة
• RBM-DMCC-PRO-006 إجراءات تقارير تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
• RBM-DMCC-PRO-008 إجراءات العناية الواجبة للتوريد المسؤول
• RBM-DMCC-PRO-010 إجراءات استيراد الذهب وسلسلة الحيازة
• RBM-DMCC-POL-011 سياسة حفظ السجلات والاحتفاظ بها
• RBM-DMCC-POL-012 سياسة التدريب وفحص الموظفين
• RBM-DMCC-POL-014 سياسة مكافحة الرشوة والفساد وتضارب المصالح
• RBM-DMCC-GOV-016 تعيين مسؤول الامتثال وميثاق عمله